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一、什么叫反洗钱?


  1. 所谓反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,按照规定采取相关措施的行为。



二、反洗钱的重要意义

  1. 由于洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。因此,我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施,预防和打击洗钱犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。

三、金融机构应履行哪些反洗钱义务?

1.内控制度建设。
2.客户身份识别
3.客户身份资料和交易记录保存
4.大额和可疑交易报告
5.配合反洗钱调查
6.保密义务
7.反洗钱宣传和培训

四、反洗钱三字经


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